Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε από το δικαστήριο να αποσύρει την πολυετή ποινική υπόθεση κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, που είχε κατηγορηθεί για παραβιάσεις κυρώσεων κατά του Ιράν

Αμερικανοί εισαγγελείς ενημέρωσαν τον Ομοσπονδιακό Δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν ότι η τουρκική Halkbank έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την απόρριψη της υπόθεσης σύμφωνα με τη συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης που υπογράφηκε τον Μάρτιο.

Η κυβέρνηση σημείωσε ότι η τράπεζα πέρασε επιθεώρηση για τη συμμόρφωση στις κυρώσεις των ΗΠΑ και τις πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρημάτων, που διεξήγαγε η Ernst Young Kurumsal Finansman Danismanlik AS, θυγατρική της Ernst & Young LLP στην Τουρκία.

«Κατά την πλήρη αξιολόγηση του προγράμματος συμμόρφωσης της τράπεζας, δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης», ανέφεραν και οι δύο πλευρές σε κοινή επιστολή που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη το βράδυ.

Η Halkbank και το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης υπέβαλαν κοινή επιστολή την Πέμπτη, ζητώντας την απόσυρση της υπόθεσης. Η τράπεζα δήλωσε ότι με την έγκριση του δικαστηρίου, η υπόθεση που διαρκεί εννέα χρόνια θα κλείσει πλήρως.

Η συμφωνία του Μαρτίου προβλέπει ότι η Halkbank δεν παραδέχεται ποινικό αδίκημα και δεν θα καταβάλει δικαστικά ή διοικητικά πρόστιμα. Ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον, κάνει ενέργειες ώστε να αποσυρθούν επίσημα οι κατηγορίες, με την άδεια του δικαστή.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε το 2019, ήταν σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το ζήτημα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι η Τουρκία αναμένει επίλυση. Σε επιστολή προς το δικαστήριο, οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν και τη βοήθεια της Τουρκίας στη διαπραγμάτευση κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και στην απελευθέρωση ομήρων.

Η Halkbank κατηγορήθηκε για απάτη, ξέπλυμα χρημάτων και άλλες παραβάσεις, με σκοπό να διευκολύνει τη μεταφορά 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιορισμένων κεφαλαίων προς το Ιράν. Η υπόθεση περιλάμβανε την καταδίκη του πρώην στελέχους Μεχμέτ Χακάν Ατίλα το 2018 και την ομολογία του Ιρανο-Τούρκου επιχειρηματία Ρέζα Ζαράμπ, που κατέθεσε εναντίον του.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Έρχονται (ακόμα) πιο αυστηροί έλεγχοι για τις ξένες επενδύσεις