Αμερικανικό εφετείο επανέφερε αγωγή 1 δισ. δολαρίων κατά της Citigroup για τον ρόλο της στην απάτη της Oceanografia, κρίνοντας ότι απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες από επενδυτές

Η Citigroup θα πρέπει να αντιμετωπίσει εκ νέου μια πολύκροτη δικαστική υπόθεση που τη φέρνει αντιμέτωπη με απαιτήσεις αποζημίωσης άνω του 1 δισ. δολαρίων, με την κατηγορία ότι ενορχήστρωσε και συγκάλυψε μια εκτεταμένη απάτη που συνδέεται με τη μεξικανική εταιρεία ενέργειας Oceanografia, η οποία πλέον έχει χρεοκοπήσει. Την Πέμπτη, εφετείο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι ισχυρισμοί εις βάρος της τράπεζας είναι επαρκείς για να συνεχιστεί η υπόθεση.

Συγκεκριμένα, τριμελής επιτροπή του 11ου Εφετείου στο Μαϊάμι θεώρησε ότι 30 ενάγοντες —μεταξύ των οποίων προμηθευτές, πιστωτές και ομολογιούχοι της Oceanografia— παρουσίασαν επαρκή στοιχεία για τον ενεργό ρόλο της Citigroup στην απάτη και ότι ο αρχικός δικαστής εσφαλμένα απέρριψε την υπόθεση που εκκρεμεί επί εννέα χρόνια.

Η εκπρόσωπος της Citigroup, Danielle Romero-Apsilos, αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση, ενώ ο δικηγόρος των εναγόντων Juan Morillo δήλωσε πως οι πελάτες του είναι ικανοποιημένοι με την εξέλιξη. Η εμπλοκή αφορά τη μονάδα Banamex της Citigroup, η οποία παρείχε στην Oceanografia προκαταβολές μετρητών έναντι πληρωμών για γεωτρητικές υπηρεσίες που προσέφερε η εταιρεία στην κρατική Pemex, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την αγωγή, μεταξύ 2008 και 2014, η Citigroup διέθεσε στην Oceanografia συνολικά 3,3 δισ. δολάρια σε προκαταβολές, γνωρίζοντας ότι η εταιρεία είχε υψηλά επίπεδα χρέους και πλαστογραφούσε έγγραφα της Pemex. Οι ενάγοντες —μεταξύ αυτών ναυτιλιακές, εταιρείες leasing, επενδυτικά funds και η ολλανδική Rabobank— υποστηρίζουν πως η τράπεζα παραπλάνησε εσκεμμένα τους πιστωτές.

Το 2014, η Citigroup αναγνώρισε ότι σχεδόν 430 εκατ. δολάρια από τις προκαταβολές ήταν δόλιες. Για την υπόθεση, της επιβλήθηκε πρόστιμο 4,75 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) το 2018, λόγω αδυναμιών στους εσωτερικούς ελέγχους της Banamex.

Ο τότε CEO Μάικλ Κόρμπατ δήλωσε ότι 12 εργαζόμενοι απολύθηκαν, ενώ οι μεξικανικές αρχές ανέφεραν ότι 10 στελέχη της Citigroup είχαν ποινικές ευθύνες κατά την τοπική νομοθεσία.

Σε μια εκτενή απόφαση 82 σελίδων, η δικαστής Britt Grant έκρινε ότι οι ενάγοντες τεκμηρίωσαν επαρκώς ότι η Citigroup απέκρυψε ουσιώδεις πληροφορίες, ενώ είχε σαφές οικονομικό κίνητρο μέσω των εσόδων από τους τόκους. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα τόσο προηγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν γνώριζε τη φύση των δραστηριοτήτων της Oceanografia.

Η υπόθεση επιστρέφει τώρα στον περιφερειακό δικαστή Darrin Gayles στο Μαϊάμι, ο οποίος την είχε απορρίψει το 2023, για να εξεταστεί εκ νέου υπό το φως της εφετειακής απόφασης.

Πηγή: newmoney.gr

• Διαβάστε επίσης: Κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για τις εκποιήσεις πρώτης κατοικίας