Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 34 εκατ. ευρώ και στην οριστική διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας eXch, που παρείχε υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο darknet. Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και οι ολλανδικές αρχές, αποτελεί τη τρίτη μεγαλύτερη κατάσχεση crypto στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογίας της Γερμανίας.
Bitcoin, Ether και Dash ανάμεσα στα κατασχεθέντα
Οι αρχές κατέσχεσαν Bitcoin, Ether, Litecoin και Dash, ενώ η πλατφόρμα χρησιμοποιούσε διευθύνσεις όπως το eXch.cx για να επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν ανώνυμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Διαφημιζόταν μάλιστα σε ιστοσελίδες της υπόγειας οικονομίας, χωρίς να εφαρμόζει κανένα μέτρο κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Οι εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης υποψιάζονται ότι μέρος των $1,5 δισ. που εκλάπησαν από τη Bybit τον Φεβρουάριο ίσως «ξέπλυνε» μέσω του eXch. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την ίδρυσή της το 2014, η πλατφόρμα διεκπεραίωσε μεταφορές crypto αξίας περίπου $1,9 δισ.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας της eXch την 1η Μαΐου, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι πρόκειται για σκοπίμως συγκαλυμμένη δραστηριότητα εν όψει ενδεχόμενων διώξεων.
Πηγή: newmoney.gr
Διαβάστε επίσης: Η ΕΕ εξετάζει χαλάρωση των κανόνων για τις STS τιτλοποιήσεις