Ο τραπεζικός όμιλος ετοιμάζεται να καταβάλει περίπου 300 εκατ. δολάρια για να κλείσει ποινική έρευνα στη Γαλλία σχετικά με το σκάνδαλο Cum-Cum, ασκώντας πίεση και σε άλλες μεγάλες τράπεζες που ελέγχονται για αντίστοιχες συναλλαγές

Η HSBC Holdings Plc βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τις γαλλικές αρχές, ώστε να καταβάλει περίπου 300 εκατ. δολάρια και να κλείσει την ποινική έρευνα για τον ρόλο της στο σκάνδαλο Cum-Cum — ένα σκάνδαλο φοροδιαφυγής που έχει εμπλέξει πολλές από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Γαλλία.

Η προτεινόμενη συμφωνία με τους εισαγγελείς του Parquet National Financier (PNF) αναμένεται να εξεταστεί από δικαστή στο Παρίσι μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, η HSBC συζητά και πολιτικό-φορολογικό διακανονισμό με τις αρχές για την τακτοποίηση του σχετικού φορολογικού λογαριασμού.

Τι περιλαμβάνει η συνολική διευθέτηση

Η συμφωνία θα καλύπτει τόσο το πρόστιμο για τον τερματισμό της ποινικής διαδικασίας όσο και τις φορολογικές οφειλές — ποσό που η HSBC είχε ήδη καταγράψει στους ισολογισμούς της τον Οκτώβριο, όταν αναγνώρισε πιθανή επιβάρυνση από τη γαλλική έρευνα.

Η HSBC, το PNF και οι φορολογικές αρχές αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Πιέσεις και σε άλλες τράπεζες

Η πιθανή διευθέτηση της HSBC έρχεται μετά τη συμφωνία της Crédit Agricole τον Σεπτέμβριο να πληρώσει περίπου 134 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα και φόρους για αντίστοιχες συναλλαγές Cum-Cum. Αν επιβεβαιωθεί, θα εντείνει την πίεση σε άλλους τραπεζικούς ομίλους όπως BNP Paribas, Exane, Société Générale και Natixis, οι οποίοι έχουν δεχθεί εκτεταμένες έρευνες και αιφνιδιαστικές εφόδους το 2023. Καμία τράπεζα δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως μέχρι σήμερα.

Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι οι συναλλαγές Cum-Cum κόστισαν στη χώρα περίπου 4,5 δισ. ευρώ σε χαμένα φορολογικά έσοδα. Η βασική λογική πίσω από αυτές ήταν η αποφυγή παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων μέσω προσωρινής «μεταβίβασης» τίτλων σε φορολογικά απαλλασσόμενες οντότητες, όπως τοπικές τράπεζες.

Χωρίς παραδοχή ενοχής – Ταυτόχρονος φορολογικός διακανονισμός

Το PNF απαιτεί την εξόφληση των φορολογικών οφειλών ως προϋπόθεση για τη διευθέτηση των ποινικών υποθέσεων. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοια συμφωνητικά, η HSBC δεν θα προχωρήσει σε παραδοχή ενοχής — κάτι που ίσχυσε και στην περίπτωση της Crédit Agricole.

Οι εισαγγελείς έχουν χαρακτηρίσει τις συναλλαγές Cum-Cum «εκτεταμένες» και συχνά πέρα από κάθε γκρίζα ζώνη, παρότι ορισμένες τράπεζες εξακολουθούν να αρνούνται ότι πρόκειται για πρακτική φοροαποφυγής.

Οι γαλλικές φορολογικές αρχές, ξεκινώντας από τους εγχώριους τραπεζικούς ομίλους, έχουν πλέον επεκτείνει τους ελέγχους τους και σε αμερικανικές τράπεζες με trading floors στο Παρίσι, όπως Goldman Sachs και Bank of America.

Μέχρι στιγμής, ξένοι θεσμικοί επενδυτές που συμμετείχαν σε ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές δεν έχουν στοχοποιηθεί. Στο τέλος του 2023, μη κάτοικοι κατείχαν σχεδόν το 50% των μετοχών των εταιρειών του CAC 40.

Πηγή: newmoney.gr

• Διαβάστε επίσης: Δεκέμβριος, ο «δεύτερος Αύγουστος» για τα ορεινά λόγω Χριστουγεννιάτικων χωριών