Από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώην κρατικούς αξιωματούχους μέχρι δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, τραπεζικά στελέχη και εταιρείες περιλαμβάνει ο κατάλογος των προσώπων και οντοτήτων για τα οποία η Αρχή κατά της Διαφθοράς καταγράφει «εύλογες υπόνοιες» ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων

Δεκαπέντε πρόσωπα και οντότητες περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η οποία δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε επτά βασικές ενότητες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την υπόθεση Ριμπολόβλεφ και τους ισχυρισμούς περί «ποδηγέτησης της Δικαιοσύνης», τη σύλληψη της Ελένας Ριμπολόβλεβα, τους χειρισμούς γύρω από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, την υπόθεση Focus, τις σχέσεις με τη Λαϊκή Τράπεζα, τις πολιτογραφήσεις, την ανταλλαγή κρατικής γης με την Αρχιεπισκοπή, τη στάση κρατικών υπηρεσιών και της Αστυνομίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωσή της η Αρχή υπογραμμίζει ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης εργάστηκαν στη βάση του «ισοζυγίου των πιθανοτήτων» και όχι του ποινικού κριτηρίου της απόδειξης πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, ενώ διευκρινίζει ότι η τελική κρίση για οποιαδήποτε ποινική ευθύνη ανήκει στα αρμόδια δικαστήρια. Παράλληλα αναφέρει ότι η τελική έκθεση, η οποία εκτείνεται σε σχεδόν 3.000 σελίδες, θα διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Ο Νίκος Αναστασιάδης με τις περισσότερες καταγραφές

Το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις περισσότερες καταγραφές στον τελικό πίνακα είναι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Η Αρχή καταγράφει συνολικά επτά περιπτώσεις ενδεχόμενων αδικημάτων που τον αφορούν και συγκεκριμένα:

• Τρεις περιπτώσεις εμπορίας επηρεασμού.
• Μία περίπτωση κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος.
• Τρεις περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Focus, Λαϊκή και δικηγορικό γραφείο Αναστασιάδη

Στο κεφάλαιο που αφορά την υπόθεση Focus και τις διαδρομές χρημάτων μέσω υπεράκτιων εταιρειών, η Αρχή καταγράφει ενδεχόμενα αδικήματα για τους συνεταίρους της δικηγορικής εταιρείας «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι», Στάθη Λεμή και Φάνο Φιλίππου.

Και για τους δύο καταγράφονται:

• Μία περίπτωση εμπορίας επηρεασμού.
• Μία περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα ίδια αδικήματα καταγράφονται και για την ίδια τη δικηγορική εταιρεία.

Παράλληλα, η Αρχή αναφέρει ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν στοιχεία που συνέδεαν τις εταιρείες Masterton International Corp. και Truro Investments Ltd με το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες» και συνεργάτες του, κρίνοντας ότι οι αρνήσεις συγκεκριμένων προσώπων συγκρούονταν με τα έγγραφα που είχαν τεθεί ενώπιόν τους.

Η υπόθεση Σολομωνίδη – Νεοκλέους

Από τις πλέον σοβαρές καταλήξεις της έρευνας είναι εκείνες που αφορούν την υπόθεση Ριμπολόβλεφ και τους ισχυρισμούς περί επηρεασμού της δικαιοσύνης.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δημιουργούν εύλογη υπόνοια ότι ο πρώην Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Χάρης Σολομωνίδης συμφώνησε με τη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ για την πρόσληψη της συζύγου του, με αντάλλαγμα την έκδοση αποφάσεων υπέρ πελατών της εταιρείας.

Για τον κ. Σολομωνίδη καταγράφονται:

• Δεκασμός δημόσιου λειτουργού.
• Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά.
• Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Για τη δικηγορική εταιρεία Α. Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ καταγράφονται:

• Δεκασμός δημόσιου λειτουργού.
• Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά.
• Ενεργός δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων και εταιρική ευθύνη νομικού προσώπου.

Για τον δικηγόρο Παναγιώτη Νεοκλέους καταγράφεται μία περίπτωση συνωμοσίας για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης.

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ο τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου περιλαμβάνεται επίσης στον πίνακα της Αρχής.

Για τον κ. Ερωτοκρίτου καταγράφονται δύο περιπτώσεις ενδεχόμενης κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενη ενότητα της ανακοίνωσης οι Λειτουργοί Επιθεώρησης αναφέρουν ότι δεν εντόπισαν μαρτυρία πως ο ίδιος αποκόμισε προσωπικό οικονομικό ή άλλο όφελος από τις ενέργειές του.

Ριμπολόβλεφ και Ανδρέας Χ'' Κυριάκος

Από μία περίπτωση εμπορίας επηρεασμού καταγράφεται επίσης για:

• Τον Ρώσο επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ.
• Τον Ανδρέα Χ'' Κυριάκο.

Ο ρόλος της Λαϊκής Τράπεζας

Στον πίνακα περιλαμβάνεται και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιος Μπουλούτας.

Για τον κ. Μπουλούτα καταγράφονται:

• Μία περίπτωση εμπορίας επηρεασμού.
• Μία περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Αρχή αναφέρει ότι εγείρεται εύλογη υποψία ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης επειδή φέρεται να εξουσιοδότησε μεταφορά κεφαλαίων σε υπεράκτια εταιρεία στη βάση εικονικών τιμολογίων, με τρόπο που απέκρυπτε τη φύση της συναλλαγής.

Κουγιάλης, Βαρνάβας, Ρωσσίδου και Σωτηριάδης

Για τον πρώην Υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη καταγράφεται μία περίπτωση ενδεχόμενης κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος, σε σχέση με την υπόθεση ανταλλαγής κρατικής γης με την Αρχιεπισκοπή.

Στον πίνακα περιλαμβάνεται επίσης ο τέως βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας, για τον οποίο καταγράφεται μία περίπτωση ενδεχόμενης κατάχρησης εξουσίας ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Για την τέως προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού καταγράφονται δύο περιπτώσεις:

• Κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος.
• Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος.

Τέλος, για τον ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας Ιωάννη Σωτηριάδη καταγράφεται μία περίπτωση ενδεχόμενης κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος.

Η επόμενη μέρα

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς διευκρινίζει ότι τα συμπεράσματα της έρευνας δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου οι Λειτουργοί Επιθεώρησης έκριναν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων, η έκθεση και το σχετικό μαρτυρικό υλικό θα διαβιβαστούν στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει τα ευρήματα και θα αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το πανηγύρι των αγορών, οι κρίσιμες 60 μέρες και το κυπριακό στοίχημα